Dynasty tietopalvelu Haku RSS  

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://forssa.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 126


 

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallintoon nimettävät kaupungin edustajat

 

486/00.00.01/2021

 

KH 11.04.2022 § 126  

  

Valmistelija Kaupunginsihteeri Matti Pietilä, p. 03 4141 5269, matti.pietila (ät) forssa.fi

 

Loimijoen Kuntapalvelut Oy järjestää osak­keen­omis­ta­jil­leen ateria-, puh­taus- ja talouspalveluja. Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö. Kau­pun­ki omistaa yh­tiön osakkeista noin 59,2 prosenttia, Forssan seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä 40 prosenttia. Lisäksi Lou­nais-Hä­meen koulutuskuntayhtymä, Humppilan kunta ja Someron kaupunki omistavat kukin osakkeista 0,4 prosenttia. 

 

  Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu seitsemän jä­sen­tä. Kaupunki on nimittänyt viisi jäseneksi nimettävää ehdokasta. Forssan seu­dun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä on nimittänyt jä­se­neksi nimettävän ehdokkaan. Lounais-Hämeen kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä, Humppilan kun­ta ja Someron kaupunki ovat nimenneet yhteisesti jäseneksi nimettävän ehdokkaan. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

 

 Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022. Yhtiökoko-

uskutsu ja yhtiön tilinpäätös ovat oheisaineistona.

 

Kokouksessa mm. hyväksytään yhtiön tilinpäätös sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

 

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

 

Tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkas-tusyhteisö.

 

Yhtiölle on tulossa lähiaikoina uusia osakkeenomistajia. Uusien osakkeenomistajien täytyy saada edustuksensa hallitukseen. Tämä edellyttää joko yhtiöjärjestyksen muuttamista ja hallituksen jäsen-määrän lisäämistä tai nykyisten omistajien hallituksen jäseniksi nimeämien ehdokkaiden määrien muutosta. Kaupunginhallitus voi arvioida asiaa etukäteen nimetessään yhtiön hallituksen jäseniksi valittavat kaupungin ehdokkaat.   

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, p. 03 4141 5260

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. nimeää kaupunginjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan kaupungin edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen

2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen hyväksyä yhtiön tilinpäätös, myöntää yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus, valita kaupunginhallituksen nimeämät ehdokkaat yhtiön hallituksen pu-heenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi sekä valita kaupungin tilintarkas-tusyhteisö yhtiön tilitarkastusyhteisöksi

3. nimeää enintään viisi ehdokasta, jotka varsinaisessa yhtiökoko-uksessa valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä jäsenistä halli-tuksen puheenjohtajaksi yhtiökokouksessa valittavan ehdokkaan

4. toteaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nimeävän Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäseneksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi valittavan ehdokkaan sekä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän, Humppilan kunnan ja Someron kaupungin nimeävän yhteisesti hallituksen jäseneksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi valittavan ehdokkaan.

 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen ja päätti nimetä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdokkaiksi Kristiina Halosen, Tomi Hännisen, Kirsi Laine-Mäen, Tapio Talikaisen ja Irmeli Vinnikaisen sekä heistä Tapio Talikaisen puheenjohtajaksi valittavaksi ehdokkaaksi.

 

 

 

Ptk tark.