Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 49

302/02.02.00/2025

HYTY 27.08.2025 § 38 

Valmistelija Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen, puh. 050 564 0008, tiina.kemppainen@forssa.fi

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.8.2025 (§ 89) hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman laadinnan periaatteet ja linjaukset.

Laadintaohjeet ja -aikataulu ovat nähtävillä sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö esittelee lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion tämän hetken valmisteluvaiheen.

Esittelijä Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta merkitsee vuoden 2026 talousarvion valmisteluvaiheen tiedoksi.

Päätös Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

HYTY 24.09.2025 § 49  

Valmistelija Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Tiina Kemppainen, puh. 050 564 008, tiina.kemppainen@forssa.fi

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta on valmistellut vuoden 2026 talousarviota ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelmaa iltakoulussa 17.9.2025.

Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta voi hyväksyä:

1. tavoitelomakkeet
2. tuloslaskelmat palvelualueittain

Esittelijä Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö Kemppainen Tiina

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta hyväksyy osaltaan ehdotuksen hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnan alaisten toimintojen vuoden 2026 talousarvioksi ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelmaksi liitteiden mukaisesti ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle niiden hyväksymistä.

Käsittely Keskustelun kuluessa hyvinvointi- ja kehityspäällikkö esitti, että strategiseksi tavoitteeksi lisätään seuraava kohta:

Strateginen tavoite: Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa

Tavoite: Palvelualueen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toiminnan toteutus perustuu tiedolla johtamiseen.

Toimenpide: Pilotoidaan HyKe-palvelualueen suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin perustuvaa seurantakokonaisuutta työalueittain.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan jäsenistä ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen esityksen.

Päätös Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.