Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 223

262/00.00.01/2025

KH 23.06.2025 § 223  

Valmistelija Hallintojohtaja Hanna Saarni, puh. 040 573 6133, hanna.saarni@forssa.fi

Loimijoen kuntapalvelut Oy järjestää osakkeen omistajilleen ateria- ja puhtauspalveluja. Yhtiö on kaupungin tytäryhteisö. Osakkeenomistajia ovat Forssan kaupunki 144 osaketta, Kanta-Hämeen hyvinvointialue 10 osaketta ja Humppilan kunta 1 osake.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Nykyiseen hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunki on nimittänyt viisi jäseneksi nimettävää ehdokasta , Kanta-Hämeen hyvinvointialue yhden ja muut osakkaat yhden. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 2.7.2025 klo 11. Yhtiökokouskutsu on oheisaineistona. Kokouksessa mm. vahvistetaan hallitukselle maksettavat palkkiot,  sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain nojalla kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa johto- tai hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Tässä tapauksessa ei arvioida olevan tällaisia erityisiä syitä.

Tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisönä toimii kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön osakasrakenne on muuttunut siltä osin, että yhtiön jakauduttua Loimijoen Kuntapalveluihin ja Loimijoen tilitoimistopalveluihin Somero, Koski TL, Marttila, Hausjärvi eikä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ole enää yhtiön osakkaita.  Hallituksen valinnassa on huomioitava, että osakkeenomistajien edustus toteutuu hallituksessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kesäniemi Jari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1) nimeää kaupunginjohtajan edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelujen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.7.2025

2) valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämään uuden edustajan, jos valittu tulee esteelliseksi osallistumaan kokoukseen

3) nimeää viisi ehdokasta, jotka valitaan yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi, sekä nimeää heistä puheenjohtajaehdokkaan.

Päätös Kaupunginhallitus

1) nimesi kaupunginjohtajan edustajaksi Loimijoen Kuntapalvelujen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.7.2025

2) valtuutti kaupunginjohtajan nimeämään uuden edustajan, jos valittu tulee esteelliseksi osallistumaan kokoukseen

3) nimesi seuraavat puheenjohtaja-ehdokkaat ja ehdokkaat hallituksen jäseniksi valitttavaksi yhtiön hallitukseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväksi toimikaudeksi:

puheenjohtajaehdokas
Suvi Aaltonen

varapuheenjohtajaehdokas
Kirsi Laine-Mäki

jäsenehdokkaat:
Pasi Vikman
Sanna Järvi
Marko Virtaranta