Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 52

215/02.02.00/2024

VESIHLJK 21.08.2024 § 31 

kimmo.paakkonen@forssa.fi

Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelman laatimiseksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta (KuntaL 14 §). Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta (KuntaL 39 ja 67 §).

Kunnan talousarviossa tullaan asettamaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mutta myös liikelaitoksen johtokunnalla on mahdollisuus asettaa omia tavoitteitaan liikelaitokselle.

Vesihuoltoliikelaitoksen ja kaupungin keskushallinnon välinen konsernineuvottelu järjestetään kuluvana vuonna kahdessa osassa. Ensimmäinen neuvottelu pidettiin 11.6. ja toinen on sovittu pidettäväksi 19.8.2024. Johtokunnan tulisi hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesitys kokouksessaan 18.9.2024.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta keskustelee asiasta kokouksessa ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

VESIHLJK 18.09.2024 § 36 

kimmo.paakkonen@forssa.fi

Talousarviota valmistellaan konsernineuvotteluissa 11.6. ja 19.8. sekä johtokunnan kokouksessa 21.8. käytyjen keskustelujen pohjalta.

Vesihuoltovarmuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit kasvattavat vesihuollon pääomakustannuksia tulevina vuosina. Samalla vesihuollon tulisi pystyä tekemään investointeja vedensaannin turvaamiseksi myös jatkossa ja kyetä saneeraamaan olemassa olevaa vesihuoltoinfraa palveluiden laadun ylläpitämiseksi.

Talousarviovuoden investointivaltuudeksi esitetään 1 500 000 euroa.

Liikelaitoksen peruspääomasta maksama korvaus säilyy ennallaan.

Valmis talousarvioesitys laskelmineen esitetään johtokunnalle kokouksessa.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Käsittely Vesihuoltojohtaja esitteli vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioehdotusta vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2026 – 2027 kokouksessa.

 Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen on katettava maksutuloillaan kaikki menonsa eli käyttötaloutensa, investointinsa ja pääomakustannuksensa. Vesihuoltoliikelaitoksen elokuussa 2023 hyväksymän strategian mukaisesti yhtenä osana toimenpideohjelmaa on vesihuollon maksurakenteen kehittäminen Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n suosituksen mukaisesti. Maksurakennetta on tarpeen kehittää siten, että jatkossa pystytään aiempaa paremmin kattamaan perusmaksutuloilla vesihuollon vedenkulutuksesta riippumattomia kiinteitä kustannuksia.

 Edellä kerrotuista syistä talousarvioesitys sisältää korotukset jäteveden vuotuisiin perusmaksuihin 1.1.2025 alkaen. Jäteveden perusmaksun suuruus määräytyy kiinteistön vesimittarikoon mukaan seuraavasti:

 Jäteveden perusmaksun määrä on korotuksen jälkeen useimmissa omakotitalokiinteistöissä 98,68 euroa vuodessa (ennen korotusta 65,79 euroa vuodessa). Jäteveden perusmaksu laskutetaan kiinteistön vesilaskutussyklin mukaisesti, yleisimmin neljässä osassa vuoden aikana. Jäteveden perusmaksu laskutetaan asiakkailta, joiden kiinteistö on liitetty Forssan vesihuoltoliikelaitoksen jätevesiverkostoon.

 Talousveden perusmaksut sekä veden- ja jäteveden käyttömaksut säilyvät ennallaan.

 Talousarviolomakkeet ja jäteveden uusi perusmaksutaulukko ovat pöytäkirjan liitteenä.

Päätös Vesihuoltojohtajan kokouksessa antaman ehdotuksen mukaisesti vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päätti:

1. tarkistaa jäteveden perusmaksuja 1.1.2025 alkaen käsittelykohdassa esitetyn taulukon mukaisesti

2. hyväksyä kokoukselle esitetyn ehdotuksen vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioksi vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026 - 2027 edellyttäen, että kaupungin vesihuoltoliikelaitokselle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti.

VESIHLJK 11.12.2024 § 52  

kimmo.paakkonen@forssa.fi

Forssan kaupunginhallitus on käsitellyt 28.10.2024 ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen talousarvion 2025 ja vuosien 2026 - 2027 ta­lous­suun­ni­tel­man osana Forssan kaupungin talousarviota. Forssan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2024 pidetyssä kokouksessaan vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion 2025 ja vuosien 2026 - 2027 ta­lous­suun­ni­tel­man sekä konsernitavoitteet vuodelle 2025.

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää ve­si­huol­to­lii­ke­lai­tok­sen laskujen hyväksymisvaltuuksista.

Esittelijä Vesihuoltojohtaja

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

1. vahvistaa talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2027 liitteen mukaisesti

2. hyväksyy talousarvion tuloslaskelmaosan käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2025

3. määrää laskujen hyväksymisvaltuuksista siten, että vesihuoltojohtajan ollessa poissa laskujen hyväksymisvaltuudet ovat käyttöpäälliköllä. Jos vesihuoltojohtaja ja käyttöpäällikkö ovat yhtä aikaa poissa, hyväksymisvaltuudet ovat työpäälliköllä. Kaikkien edellä mainittujen ollessa estyneenä hyväksymisvaltuudet ovat teknisellä päälliköllä

4. päättää, että hallintosäännön 44 §:n mukainen ottokelpoisen päätöksen ilmoitusvelvollisuus ei koske vesihuoltojohtajan hallintosäännön 170 §:n kohtien 9., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ja 27. nojalla ratkaisemia henkilöstöasioita, jotka koskevat hänen alaisiaan viranhaltijoita/työntekijöitä.

Päätös Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen.