Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 8

4/02.02.00/2024

SITLA 30.01.2024 § 8  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen, p. 050 596 5155, jarmo.pynnonen@forssa.fi

 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.11.2023 vuotta 2024 kos­ke­vas­sa talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset ta­voit­teet, määrärahat ja tuloarviot.

 Hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan  kaupunginhallitus sekä lau­ta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyt­tö­suun­ni­tel­mat. Samalla ne päättävät laskujen hy­väk­sy­mis­val­tuuk­sis­ta. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hy­väk­sy­mi­seen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan vastuulla ta­lous­ar­vios­sa ovat käyttötalousosan sekä investointiosan määrärahat ja tu­lo­ar­viot, jotka esitellään kokouksessa.

 Käyttösuunnitelmat tulee laatia siten, että valtuuston hyväksymät mää­rä­ra­hat ehdottomasti riittävät koko vuodeksi. Toimielinten tulee myös huolehtia siitä, että valtuuston asettamien tavoitteiden to­teut­ta­mi­sek­si ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tämän vuoksi käyt­tö­suun­ni­tel­man hyväksymisen yhteydessä on toimielimelle esitettävä val­tuus­ton asettamat kriittiset menestystekijät, arviointikriteerit ja ta­voit­teet.

 Toimielimen tulee määrätä käyttösuunnitelmien hyväksymisen yh­tey­des­sä ne viranhaltijat, joilla on oikeus vahvistaa alemman tason käyt­tö­suun­ni­tel­mat ja määrittää viranhaltijoiden käyttösuunnitelmien si­to­vuus­ta­so.

 Talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osal­ta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kolmannesvuosittain osa­vuo­si­kat­sauk­sis­sa. Toimielimen tulee käyttösuunnitelmien hy­väk­sy­mi­sen yhteydessä päättää, miten toimielimen ja viranhaltijoiden käyt­tö­suun­ni­tel­mien seuranta muutoin järjestetään sekä eurotietojen et­tä tavoitteiden toteutumisen osalta.

 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuo­den alussa ilmoitettava rahatoimistoon ne henkilöt, jotka ovat oi­keu­tet­tu­ja toimielimen puolesta hyväksymään laskut ja muut mak­su­asia­kir­jat. Ilmoitukseen on liitettävä asianomaisten henkilöiden ni­mi­kir­joi­tuk­set.

 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan käyttösuunnitelma kus­tan­nus­pai­koit­tain tilitasolla ovat nähtävänä kokouksessa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta

1. hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024 siten, että kustannuspaikan ulkoisten toimintakulujen yhteissumma on lautakuntaan nähden sitova,

2. siirtää yksityiskohtaisten käyttösuunnitelmien hyväksymisvaltuuden palvelutuotantoyksiköiden taloudesta vastaaville viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:
 
sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden toimialan talous- ja hallintopalvelut; sivistysjohtaja

sivistys- ja tulevaisuuspalveluiden atk-palvelut; sivistysjohtaja

peruskoulut, yhteistoiminnot; sivistysjohtaja

valmistava opetus; sivistysjohtaja

perusopetuksen projektit; sivistysjohtaja

aamu- ja iltapäivätoiminta; sivistysjohtaja

sosiaali- ja terveyspalvelut; sivistysjohtaja

kotouttaminen; sivistysjohtaja
 
varhaiskasvatuksen hallinto, myydyt ja ostetut varhaiskasvatuspalvelut, avoin varhaiskasvatus ja lastenhoidontuki; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

varhaiskasvatuksen projektit; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

päiväkodit; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

varhaiserityiskasvatus; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

esiopetus; varhaiskasvatus- ja hyvinvointipäällikkö

peruskoulut; koulujen johtajat, rehtorit

lukio, aikuislukio; rehtori

kirjasto; kirjastotoimenjohtaja

yleisen kulttuuritoiminnan palvelut; kirjastotoimenjohtaja

Wahren-opisto; rehtori

musiikkiopisto; rehtori

kuvataidekoulu; rehtori

Lounais-Hämeen museo; museonjohtaja

liikuntatoimi, liikuntapalvelut; liikuntasihteeri

Vesihelmi; palvelupäällikkö

nuorisotoimi; vastaava nuoriso-ohjaaja

3. määrää yllä olevat viran- ja toimenhaltijat ja heidän sijaisensa yksikkönsä laskujen hyväksyjiksi ja

4. hyväksyy, että sivistysjohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja kohdassa 2 mainittuja palvelutuotantoyksiköiden johtajia koskevat laskut hyväksyy sivistysjohtaja

5. talousarvion toteutuminen raportoidaan eurojen ja tavoitteiden osalta lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle neljännesvuosittain (osavuosikatsaus). Lisäksi talousarvion toteutuminen eurojen osalta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain lautakunnan kokouksen yhteydessä

6. toteaa vuoden 2024 investoinnit.

Päätös Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.